ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των 34 συλληφθέντων – Άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα γραφεία της οποίας είναι στην Ευελπίδων.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.
Οι 34 από τους 37 συλληφθέντες κατέθεταν όλη τη νύχτα, στα στελέχη του FBI στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Γιάννενα.
Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ως ένας από τους δύο αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, αγρότης και πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών.
Στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και η σύζυγος του επιχειρηματία στα Γιαννιτσά, που μέσω των τραπεζικών λογαριασμών διακινούνταν χρήματα των επιδοτήσεων.
Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του ελληνικού FBI έφεραν την πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέλη της φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.
Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.
Ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής, ανακοίνωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ, στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ.
Με περιουσία 2,5 εκατ. και 8 Ι.Χ εντοπίσθηκε ο «φραπές»
Την ίδια ώρα αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 αυτοκίνητα, διαπιστώνει στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αποκαλούμενου ως «Φραπές», η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Πιο αναλυτικά, φέρεται ότι δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές, για να παίρνει επιδοτήσεις, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση, πως οι περιοχές είχαν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. Εισέπραττε έτσι παράνομα τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε στο Πόθεν Έσχες.
Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί, για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμιά παρανομία.
Επιδοτήσεις με… σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 παρανόμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών ωστόσο, το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια.
Αντιθέτως, ήταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.
Τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης κι ένας ακόμη πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων 38 ετών στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.
Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να βλέπουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί για να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε κάποιους συνεργάτες τους προκειμένου να λάβουν τα παράνομα χρήματα.
Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.
Μάλιστα ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται μέσω της συζύγου του να διακινούσε τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που η ίδια διέθετε.
Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμιγνύουν με νόμιμα εισοδήματα.
Μέρος των παρανόμων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.
Από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε ότι στα 170 από τα 225 ΚΥΔ εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια.
Παράλληλα, οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έφεραν στο φως περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας, όπως εκείνη γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, στον οποίο καταλογίζεται αύξηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και η κατοχή οκτώ πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar
